Türkiye merkezli Bank Asya’da yurt dışına yapılan “şüpheli işlemler”de adresin Erbil Şubesi ve Hindistan’daki temsilciliği olduğu belirlendiği duyuruldu.

İmtiyazlı ortaklarını gizlediği için geçen hafta yönetimine el konulan Bank Asya’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu’nun (TMSF) yaptığı detaylı incelemelerin sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Star gazetesinin haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), bankaya yurt dışından gelen paralar ve yurt dışına her şubeden giden transferler mercek altına alındı.

İstanbul, Bursa ve Ankara’daki şubelerindeki “şüpheli işlemler”in yurt dışındaki adresinin de bankanın Erbil şubesi ile Hindistan’daki temsilciliği olduğu belirtildi.

BDDK, Irak’tan ilgili bankacılık otoritelerinden Bank Asya’nın Erbil şubesi hakkında bilgi talep edecek.

Bank Asya’nın Fethullah Gülen Cemaati’ne yakın kişilerin sermayesiyle kurulduğu ifade ediliyor.

Bank Asya Erbil Şubesi, 7 Mayıs 2012'de faaliyetine başlamıştı. 7 milyon dolar sermaye ile kurulan şubede 9 personel çalışıyor.

Bankanın toplam 250 dolayında şubesi bulunuyor.